[HK]中國石油化工股份(00386):海外監(jiān)管公告 - 中國石油化工股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議
或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。 （證券代號：00386） 海外監(jiān)管公告 中國石油化工股份有限公司 第九屆董事會第二次會議決議公告 本公告乃根據(jù)香聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.10B條而做出。 承董事會命 中國石油化工股份有限公司 黃文生 副總裁、董事會秘書 中國北京 2024年8月23日 * # * # # 於本公告日期，本公司的董事為：馬永生、趙東、鐘韌、李永林、呂亮功、# # # + + + + 牛栓文、萬濤、喻寶才、徐林、張麗英、廖子彬及張希良。 # 執(zhí)行董事 * 非執(zhí)行董事 + 獨立非執(zhí)行董事 股票代碼：600028 股票簡稱：中國石化 公告編號：2024-30 中中國國石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司 第第九九屆屆董董事事會會第第二二次次會會議議決決議議公公告告 中國石化董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 中國石油化工股份有限公司（簡稱“中國石化”或“公司”）第九屆董事會第二次會議（簡稱“會議”）于 2024年 7月 31日以書面形式發(fā)出通知，2024年 8月 13日以書面形式發(fā)出會議材料，2024年 8月 23日以現(xiàn)場方式在北京召開。 應(yīng)出席會議的董事 12人，實際出席會議的董事 12人。會議由公司董事長馬永生先生召集、主持。公司全體監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合有關(guān)法律和《中國石油化工股份有限公司章程》的規(guī)定。 出席會議的董事以逐項表決方式審議并批準(zhǔn)如下事項及議案： 一、關(guān)于 2024年上半年主要目標(biāo)任務(wù)完成情況及下半年重點工作安排的報告。 二、關(guān)于 2024年上半年經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況及相關(guān)事項的說明。 三、2024年半年度利潤分配方案。 董事會綜合考慮股東回報、公司盈利情況、現(xiàn)金流狀況以及未來發(fā)展需要，同意以分紅派息股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，派發(fā) 2024年半年度現(xiàn)金股息人民幣0.146元/股（含稅）。 詳見公司同日披露的《中國石化 2024年半年度 A股利潤分配方案公告》。 四、中國石化 2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。 詳見公司同日披露的《中國石化 2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的五、關(guān)于中國石化與中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司（簡稱“財務(wù)公司”）和中國石化盛駿國際投資有限公司（簡稱“盛駿公司”）2024年上半年關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險持續(xù)評估報告。 詳見公司同日披露的《關(guān)于中國石化與財務(wù)公司和盛駿公司 2024年上半年關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險持續(xù)評估報告》。 六、經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）和畢馬威會計師事務(wù)所審閱的公司 2024年半年度財務(wù)報告。 七、公司 2024年半年度報告。 2024年 8月 21日，董事會審計委員會已審議并一致同意上述第二項至第七項議案，同意將該等議案提交董事會審議。 上述第六項和第七項議案內(nèi)容詳見公司同日披露的《中國石化 2024年半年度報告》。 八、關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的方案。 詳見公司同日披露的《關(guān)于以集中競價交易方式回購 A股股份的回購報告書》。 九、中國石化 2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案暨未來三年（2024年-2026年）股東分紅回報規(guī)劃。 詳見公司同日披露的《關(guān)于開展 2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動暨制定未來三年（2024年-2026年）股東分紅回報規(guī)劃的公告》。 十、關(guān)于公司 2025年-2027年三年持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案。 同意公司與中國石油化工集團(tuán)有限公司 2025年-2027年三年的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易（包括相關(guān)建議上限），并簽訂《關(guān)聯(lián)交易第七補充協(xié)議》；授權(quán)副董事長、總裁趙東代表中國石化簽署有關(guān)文件及協(xié)議，并按董事會通過的決議作出必要或適宜的行動。 十一、關(guān)于 2025年-2027年中國石化與財務(wù)公司、盛駿公司開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)的議案。 同意公司 2025年-2027年與財務(wù)公司、盛駿公司開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)（包括相關(guān)建議上限），并簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》；授權(quán)副董事長、總裁趙東代表中國石化簽署有關(guān)文件及協(xié)議，并按董事會通過的決議作出必要或適宜的行動。 2024年 8月 21日，獨立董事專門會議已審議并一致同意上述第十項和第十一項議案，同意將該等議案提交董事會審議。 上述第十項和第十一項議案內(nèi)容詳見公司同日披露的《中國石化持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易公告》。 十二、中國石化關(guān)于財務(wù)公司及盛駿公司的風(fēng)險評估報告。 詳見公司同日披露的《中國石化關(guān)于財務(wù)公司及盛駿公司的風(fēng)險評估報告》。 十三、中國石化關(guān)于與財務(wù)公司及盛駿公司開展金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案。 詳見公司同日披露的《中國石化關(guān)于與財務(wù)公司及盛駿公司開展金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》。 十四、同意召開 2024年第一次臨時股東會，授權(quán)公司董事會秘書適時發(fā)出會議通知。 上述第九項議案中的中國石化未來三年（2024年-2026年）股東分紅回報規(guī)劃、第十項和第十一項議案將提呈中國石化 2024年第一次臨時股東會審議，具體內(nèi)容請參見公司另行發(fā)出的會議資料。上述第十項和第十一項議案因涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事馬永生、趙東、鐘韌、李永林、呂亮功、牛栓文、萬濤、喻寶才在表決時均予以回避，非關(guān)聯(lián)董事均同意該等議案；其余所有議案同意票數(shù)均為 12票，均無反對票或棄權(quán)票。 特此公告。 承董事會命 副總裁、董事會秘書 黃文生 2024年 8月 23日 中財網(wǎng)
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