[股權(quán)轉(zhuǎn)讓]*ST恒立(000622):與江西智鋰科技股份有限公司簽署《關(guān)于新余鋰想新能源有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的補(bǔ)充公告
恒立實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于與江西智鋰科技股份有限公司簽署 《關(guān)于新余鋰想新能源有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的補(bǔ)充公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 公司于2024年8月24日披露了《關(guān)于與江西智鋰科技股份有限公司簽署<關(guān)于新余鋰想新能源有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的公告》，公告編號(hào)：2024-45。 現(xiàn)對(duì)2024-45號(hào)公告相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充，主要補(bǔ)充內(nèi)容如下： 1、增加了截至2024年6月30日，新余鋰想新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鋰想新能源”或“標(biāo)的公司”）的未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)； 2、增加了鋰想新能源與江西智鋰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西智鋰”或“交易對(duì)方”）經(jīng)營(yíng)性往來(lái)情況描述； 3、完善了理想新能源主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要業(yè)務(wù)模式的說(shuō)明； 4、增加了標(biāo)的公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明及未來(lái)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的段落； 5、增加了涉及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的其他安排的說(shuō)明； 主要補(bǔ)充內(nèi)容在此公告中均以加粗字體特別標(biāo)注，方便投資者閱讀。 補(bǔ)充后的公告全文披露如下： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情況 1.恒立實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“我司”）為積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源整合，結(jié)合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，擬與江西智鋰科技股份有限公司簽署《關(guān)于新余鋰想新能源有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》），收購(gòu)江西智鋰持有的新余鋰想新能源有限公司100%的股權(quán)，雙方同意標(biāo)的股權(quán)按照標(biāo)的公司截至交易基準(zhǔn)日即2024年8月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值作價(jià)。 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括汽車零配件制造和新能源汽車電池材料委托加工。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)蓬勃向上，帶動(dòng)了新能源汽車電池材料需求的增加，公司于2018年涉足該行業(yè)，為降低固定資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)，公司采取委托其它生產(chǎn)企業(yè)加工后再銷售的業(yè)務(wù)模式，因此導(dǎo)致了該業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模無(wú)法進(jìn)一步擴(kuò)大，毛利率受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加大以及加工企業(yè)相關(guān)費(fèi)用影響一直處于偏低水平。同時(shí)2024年以來(lái)，證券市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行了調(diào)整，對(duì)于主板上市公司的營(yíng)收規(guī)模以及盈利水平的要求進(jìn)一步提高。鑒于上述原因，公司擬實(shí)施本次交易。 2.資金來(lái)源 本次交易資金來(lái)源為公司自有和自籌資金。 （二）本次交易的審議批準(zhǔn)情況 公司于2024年8月23日召開(kāi)第九屆董事會(huì)2024年度第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于與江西智鋰科技股份有限公司簽署<關(guān)于新余鋰想新能源有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》，本次交易以及連續(xù)12個(gè)月內(nèi)對(duì)外投資的累計(jì)交易金額均在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。 （三）交易生效尚需履行的審批及其他程序 依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司董事會(huì)初步判斷，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次交易事項(xiàng)經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2024年度第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)后，公司將同交易對(duì)方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。 二、交易對(duì)方的基本情況 （一）交易對(duì)方公司概況 企業(yè)名稱：江西智鋰科技股份有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360500343359664B 注冊(cè)地址：江西省新余市渝水區(qū)下村工業(yè)基地大一路21號(hào) 法定代表人：沈懷國(guó) 實(shí)際控制人：沈懷國(guó) 注冊(cè)資本：27,150萬(wàn)元人民幣 企業(yè)類型：其他股份有限公司（新三板掛牌公司，股票代碼：873906）成立日期：2015年7月14日 經(jīng)營(yíng)范圍：電池材料的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；貨物、設(shè)備進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）江西智鋰主要股東（持股5%以上股東）：
（三）通過(guò)中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)（zxgk.court.gov.cn）查詢，江西智鋰不是失信被執(zhí)行人。 三、交易標(biāo)的基本情況 本次交易標(biāo)的為鋰想新能源100%股權(quán)。鋰想新能源股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何權(quán)利受限情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。 （一）標(biāo)的公司概況 企業(yè)名稱：新余鋰想新能源有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360502MADH5KPM7L 注冊(cè)地址：江西省新余市渝水區(qū)新余經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大一路21號(hào)2樓 法定代表人：沈懷國(guó) 注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) 成立日期：2024年4月26日 經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電池制造，電子專用材料制造，電子專用材料銷售，電池銷售，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造），供應(yīng)鏈管理服務(wù)，化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），金屬材料銷售，非金屬礦物制品制造，機(jī)械設(shè)備銷售，貨物進(jìn)出口，耐火材料銷售，電池零配件銷售，金屬礦石銷售，選礦（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)：江西智鋰持有鋰想新能源100%股權(quán)。 標(biāo)的公司于2024年4月26日成立，截至2024年6月30日的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）如下：
（三）通過(guò)中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)（zxgk.court.gov.cn）查詢，鋰想新能源不是失信被執(zhí)行人。 （四）根據(jù)擬簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定“雙方同意標(biāo)的股權(quán)按照標(biāo)的公司截至交易基準(zhǔn)日即2024年8月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值作價(jià)”，公司已委托永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)其進(jìn)行審計(jì)，永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我司年審會(huì)計(jì)師，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)、金融相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)執(zhí)業(yè)資格，有多年的證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)歷，其預(yù)計(jì)不晚于2024年9月10日出具正式的審計(jì)報(bào)告。公司將在標(biāo)的公司審計(jì)工作完成后及時(shí)、完整的披露審計(jì)報(bào)告全文。 （五）此次購(gòu)鋰想新能源100%股權(quán)，將會(huì)導(dǎo)致我司合并報(bào)表范圍變更，鋰想新能源將會(huì)納入我司合并報(bào)表范圍。 1.擬購(gòu)買(mǎi)的鋰想新能源不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況。 2.鋰想新能源與江西智鋰經(jīng)營(yíng)性往來(lái)情況： 截至2024年6月30日，鋰想新能源委托江西智鋰加工數(shù)量270噸，加工費(fèi)836,283.19元（含稅945,000元）；鋰想新能源租賃使用江西智鋰的倉(cāng)庫(kù)，租賃費(fèi)用45,871.56元（含稅50,000元）；鋰想新能源轉(zhuǎn)江西智鋰資金累計(jì)發(fā)生額3,020萬(wàn)元，江西智鋰轉(zhuǎn)鋰想新能源資金累計(jì)發(fā)生額2,290萬(wàn)元，期末鋰想新能源應(yīng)收江西智鋰余額730萬(wàn)元，對(duì)沖上述加工費(fèi)836,283.19元，其他應(yīng)收款余額6,463,716.81元。 本次交易完成后，鋰想新能源除繼續(xù)租賃使用江西智鋰廠房外，將與江西智鋰之間保持相互獨(dú)立，不再發(fā)生經(jīng)常性的資金和業(yè)務(wù)往來(lái)；我司將全資持股鋰想新能源，我司與江西智鋰之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未來(lái)不會(huì)發(fā)生鋰想新能源通過(guò)經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)等形式變相向江西智鋰提供財(cái)務(wù)資助的情形。 （六）標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要業(yè)務(wù)模式 1.主營(yíng)業(yè)務(wù) 鋰想新能源原名“新余鋰想供應(yīng)鏈有限公司”，主要從事供應(yīng)鏈管理服務(wù)，電子專用材料銷售、電池及電池零配件銷售業(yè)務(wù)。2024年8月，鋰想新能源完成公司名稱及經(jīng)營(yíng)范圍變更，將主要從事電池、電子專用材料的研發(fā)、制造及銷售業(yè)務(wù)。 2.主要業(yè)務(wù)模式 鋰想新能源原為一家碳酸鋰供應(yīng)鏈公司，通過(guò)采購(gòu)工業(yè)級(jí)碳酸鋰或準(zhǔn)電池級(jí)碳酸鋰，委托其母公司江西智鋰加工成電池級(jí)碳酸鋰后對(duì)外銷售。 2024年8月16日，鋰想新能源變更經(jīng)營(yíng)范圍，開(kāi)始向制造業(yè)轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型后，鋰想新能源主要通過(guò)采購(gòu)工業(yè)級(jí)碳酸鋰或準(zhǔn)電池級(jí)碳酸鋰，按照自研配方、以自有生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施粉碎、除磁、批混、包裝等工藝環(huán)節(jié)，將合格的電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)品交付給客戶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的附加值提升。 （七）標(biāo)的公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明及未來(lái)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1.鋰想新能源截至2024年6月30日未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示營(yíng)收規(guī)模不大，主要原因是成立時(shí)間較短，且前期公司主要業(yè)務(wù)模式是委托母公司加工后再銷售，自身未參與生產(chǎn)加工，因此按照收入扣除原材料采購(gòu)款后的凈額（即“凈額法”）確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入。 2.此外，截至2024年6月30日，鋰想新能源的資產(chǎn)總額為80,024,103.00元，負(fù)債總額為69,900,337.09元，資產(chǎn)負(fù)債率為87.35%，資產(chǎn)負(fù)債率較高，主要原因包括： （1）截至2024年6月30日，鋰想新能源的貨幣資金余額為48,399,639.09元，其中42,569,385.00元系其向供應(yīng)商出具銀行承兌匯票的保證金，若剔除此影響，鋰想新能源的資產(chǎn)總額為37,454,718.00元，負(fù)債總額為27,330,952.09元，資產(chǎn)負(fù)債率為72.97%； （2）鋰想新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型前具有高周轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)特性，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，其期末時(shí)點(diǎn)的存貨、合同負(fù)債（即預(yù)收賬款）也相應(yīng)增加。截至2024年6月30日，鋰想新能源的存貨為24,680,627.35元，其中發(fā)出商品的賬面余額為5,380,840.85元，對(duì)應(yīng)的合同負(fù)債金額為8,429,108.50元，該部分發(fā)出商品在確認(rèn)收入后，相應(yīng)的存貨及合同負(fù)債也將同步減少， 3.本次交易完成后，鋰想新能源將成為我司全資子公司，公司將為其提供一定的貨幣資金，用于收購(gòu)江西智鋰的部分生產(chǎn)、包裝、檢測(cè)、運(yùn)輸設(shè)備等（按賬面凈值交易，預(yù)計(jì)不超過(guò)1,500萬(wàn)元），以滿足其轉(zhuǎn)型后開(kāi)展生產(chǎn)活動(dòng)的需要；同時(shí)，公司將向鋰想新能源提供流動(dòng)資金支持，用于其擴(kuò)大生產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模。 公司將憑借從事碳酸鋰和電池負(fù)極材料委托加工業(yè)務(wù)積累的客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)資源，與鋰想新能源進(jìn)行互補(bǔ)及整合，將碳酸鋰等新能源材料加工業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，預(yù)計(jì)2024年度將鋰想新能源建設(shè)成年加工電池級(jí)碳酸鋰能力不低于兩萬(wàn)噸的生產(chǎn)型企業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力的提升。 四、交易標(biāo)的定價(jià)情況 （一）標(biāo)的公司的審計(jì)情況 江西智鋰同意公司委托的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行審計(jì)，預(yù)計(jì)不晚于2024年9月10日出具正式的審計(jì)報(bào)告。 （二）本次交易的定價(jià) 標(biāo)的股權(quán)按照標(biāo)的公司截至交易基準(zhǔn)日即2024年8月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值作價(jià)，預(yù)計(jì)不高于1,500萬(wàn)元。 （三）本次交易估值的合理性 本次交易估值以標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值為準(zhǔn)，具有合理性。 五、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容 （一）協(xié)議主體 甲方（轉(zhuǎn)讓方）：江西智鋰科技股份有限公司 乙方（受讓方）：恒立實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 （二）交易對(duì)價(jià) 標(biāo)的股權(quán)按照標(biāo)的公司截至交易基準(zhǔn)日即2024年8月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值作價(jià)。此次收購(gòu)協(xié)議約定標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格預(yù)計(jì)不高于1,500萬(wàn)元。 （三）交易對(duì)價(jià)的支付 乙方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議約定的付款進(jìn)度以現(xiàn)金方式向甲方支付標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款，具體安排如下： 1.乙方應(yīng)當(dāng)于本協(xié)議生效并經(jīng)乙方披露之日起5日內(nèi)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓的首期對(duì)價(jià)款600萬(wàn)元支付至甲方指定賬戶； 2.乙方應(yīng)當(dāng)于標(biāo)的股權(quán)完成交割且乙方委托的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具標(biāo)的公司審計(jì)報(bào)告之日起5日內(nèi)將剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性支付至甲方指定賬戶，金額為標(biāo)的股權(quán)最終定價(jià)與首期款之間的差額。 （四）過(guò)渡期安排 1.雙方同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易基準(zhǔn)日至標(biāo)的股權(quán)交割日的期間為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過(guò)渡期。 2.過(guò)渡期內(nèi)，甲方保證其將按照一般的商業(yè)原則和慣例對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，確保標(biāo)的公司業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營(yíng)，不從事任何非正常的導(dǎo)致標(biāo)的公司股權(quán)或資產(chǎn)價(jià)值減損的行為，亦不從事任何導(dǎo)致標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)資質(zhì)無(wú)效、失效或喪失權(quán)利保護(hù)的行為，保證標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)狀況不會(huì)發(fā)生重大不利變化。 3.過(guò)渡期內(nèi)，未經(jīng)乙方事先書(shū)面同意，甲方確保標(biāo)的公司不發(fā)生如下事項(xiàng)：(1)舉借任何非經(jīng)營(yíng)性債務(wù)； (2)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之外的重大資產(chǎn)處置； (3)對(duì)外投資和對(duì)外擔(dān)保； (4)其他可能導(dǎo)致標(biāo)的公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化的非日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 4.過(guò)渡期內(nèi)，標(biāo)的公司的虧損或盈利均由乙方承擔(dān)或享有。 （五）違約責(zé)任 1.除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議簽署后，任何一方違反、不履行或不完全履行本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)、保證、承諾或責(zé)任，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)全部違約責(zé)任及賠償責(zé)任。 2.因一方違約導(dǎo)致協(xié)議不能履行或不能完全履行或者導(dǎo)致對(duì)方利益受損時(shí)，對(duì)方有權(quán)就其因此而遭受的損失、損害及所產(chǎn)生的訴訟、索賠等費(fèi)用、開(kāi)支（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等）要求違約方作出賠償。 （六）協(xié)議的生效、變更、終止 1.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章成立，經(jīng)甲乙雙方的董事會(huì)、股東大會(huì)（若需）等有權(quán)機(jī)構(gòu)依法批準(zhǔn)后生效。 2.本協(xié)議的變更或補(bǔ)充，須經(jīng)雙方協(xié)商一致并達(dá)成書(shū)面變更或補(bǔ)充協(xié)議。在變更或補(bǔ)充協(xié)議達(dá)成以前，仍按本協(xié)議執(zhí)行。 （七）法律適用與爭(zhēng)議解決 1.本協(xié)議適用中國(guó)法律并據(jù)此解釋。 2.凡因本協(xié)議所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議，雙方首先應(yīng)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成的，任何一方可將爭(zhēng)議提交乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院通過(guò)訴訟方式解決。 六、涉及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的其他安排 1.公司在支付完首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，將向鋰想新能源派駐董事及總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理工作，公司委派的董事?lián)武囅?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@12829');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>新能源的法定代表人。原鋰想新能源的采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)人員協(xié)商保留，同時(shí)根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要招聘新員工。 2.截至本公告之日，標(biāo)的公司租賃使用江西智鋰位于江西省新余市渝水區(qū)下村工業(yè)基地大一路21號(hào)的部分房產(chǎn)。江西智鋰同意租期屆滿后繼續(xù)將前述房產(chǎn)出租給標(biāo)的公司使用，租金漲幅不高于現(xiàn)行租賃合同約定標(biāo)準(zhǔn)的5%。 七、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響 （一）投資目的 本次交易系為了完善公司新能源汽車電池材料業(yè)務(wù)鏈條，豐富公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司盈利水平，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司發(fā)展空間，改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況。 （二）可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 本次交易尚需完成標(biāo)的公司審計(jì)，取得工商等相關(guān)部門(mén)的審批或備案，實(shí)施進(jìn)度及能否獲批存在一定的不確定性。 由于公司與標(biāo)的公司在企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念、管理制度等方面可能存在一定的差異而影響資源整合效率，公司對(duì)標(biāo)的公司的日常經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)整合、協(xié)同發(fā)展能否順利實(shí)施以及整合效果能否達(dá)到預(yù)期均存在一定的不確定性。 標(biāo)的公司未來(lái)可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、所處市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化等不利因素影響，出現(xiàn)業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 公司將積極采取相關(guān)措施，在管理團(tuán)隊(duì)、管理制度等各方面積極規(guī)劃部署和整合，促使公司和標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)能夠保持長(zhǎng)期穩(wěn)步發(fā)展，降低收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。公司將全力支持標(biāo)的公司做好業(yè)務(wù)規(guī)劃，建立和實(shí)施有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作，明確子公司的經(jīng)營(yíng)策略，不斷對(duì)自身業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、人力資源等多層次的有效跟進(jìn)、配合，積極防范和應(yīng)對(duì)標(biāo)的公司可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。 （三）對(duì)公司的影響 本次交易符合相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的有關(guān)規(guī)定，符合公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。標(biāo)的公司所在行業(yè)具有良好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益，標(biāo)的公司在細(xì)分子行業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的加強(qiáng)。 本次交易能夠有效的完善公司新能源汽車電池材料的業(yè)務(wù)鏈條，提升該業(yè)務(wù)的盈利能力。本次交易完成后，鋰想新能源納入公司合并報(bào)表范圍，公司合并報(bào)表下的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模將得到提升，預(yù)計(jì)將對(duì)公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生正面影響。 本次交易符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小投資者利益的情形。 八、備查文件 1.第九屆董事會(huì)2024年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議； 2.江西智鋰科技股份有限公司與恒立實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司《關(guān)于新余鋰想新能源有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 恒立實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2024年8月25日 中財(cái)網(wǎng)
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