中國銀行(601988):中國銀行股份有限公司董事會決議

時間：2024年08月25日 17:15:20 中財網(wǎng)

原標(biāo)題:中國銀行:中國銀行股份有限公司董事會決議公告

證券代碼：601988 證券簡稱：中國銀行 公告編號：臨 2024-041
中國銀行股份有限公司董事會決議公告
中國銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性 承擔(dān)法律責(zé)任。

中國銀行股份有限公司（簡稱“本行”）董事會以書面議案方式

召開會議。本次董事會會議通知及文件通過書面及電子郵件方式送達(dá)至本行所有董事和監(jiān)事。截至 8月 25日，會議應(yīng)當(dāng)參加表決的董事
12名，實際參加表決的董事 12名。董事長葛海蛟先生因利益沖突回
避表決。會議的召開及參加表決人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。會議表決通過了如下議案：
關(guān)于董事長葛海蛟先生代為履行行長職責(zé)的議案
贊成：12 反對：0 棄權(quán)：0
本行董事會人事和薪酬委員會已審議通過本議案，并同意將該議
案提交董事會審批。

董事會批準(zhǔn)由董事長葛海蛟先生代為履行行長職責(zé)，至本行聘任
的新行長正式履職之日止。

特此公告
中國銀行股份有限公司董事會
二〇二四年八月二十五日